上海电气:上海电气2024年第一次独立董事专门会议决议

上海电气集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》， 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规 定的情形。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》 的规定经营，内控健全，资本充足率较高，未发现财务公司 风险管理存在重大缺陷。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结 合通讯方式召开了公司 2024 年第一次独立董事专门会议。 应参加本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。 会议审议并通过以下决议： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的规定，独立董事审阅了公司编制的《上 海电气集团股份有限公司关于 2023 年对上海电气集团财务 有限责任公司的风险持续评估报告》、普华永道中天会计师 一、关于推举徐建新先生担任第五届董事会独立董事专 门会议召集人的议案 事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海电气集团股份有 限公司 2023 年度涉及上海电气集团 ...