中国交建:中国交建第五届董事会第二十五次会议决议公告

二、公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、 米树华先生已回避表决。该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）发布的关于香港振华受让海外地产美国公司股权所涉 及关联交易的公告。 1 表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 15 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 9 月 20 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了表决， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过《关于香港振华受让中交海外地产所持海外地产（美国）公司 17.25%股权及所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议： 一、同意公司附属中国港湾（香港）振华 ...