美凯龙:第五届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-109 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第一次临时会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 14 人，实际参加表 决董事 14 人，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会董事 长的议案》 会议选举郑永达先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期 一致。 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票 红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》 会议选举薛伟先生、黄建忠先生和邹少荣先生为公司第五届董事会审计委员 会委员, 其中薛伟先生为审计委员会主席。任 ...