美凯龙:第五届董事会第七次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-132 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第七次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 24 日发出通知和会议 材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出 席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人 民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会 议形成了如下决议： 一、审议通过《关于拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划的议案》 为了更好地盘活存量资产，增加可支配现金流，拓宽融资渠道，助力公司业 务发展，同意公司控股子公司上海新伟置业有限公司（以下简称"新伟置业"或"项 目公司"）将所持物业作为底层资产，由公司作为原始权益人，由中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券" ...