中远海发:中远海发董事会审核委员会2023年度履职情况报告

中远海运发展股份有限公司董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《监管指引第 1 号》），和本公司《章程》《董事会审核 委员会工作细则》（以下简称《审核细则》）的有关规定，现将中远海 运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审核委 员会 2023 年度履职情况，报告如下： 一、 董事会审核委员会的构成情况 第七届董事会审核委员会由独立非执行董事陆建忠先生、陈国樑 先生以及非执行董事黄坚先生组成，并由陆建忠董事担任审核委员会 主席。公司所有委员均自公司非执行董事中产生，且独立非执行董事 超过半数，其中第七届董事会现任审核委员会委员中陆建忠先生为会 计专业人士。公司第七届董事会审核委员会的构成均符合《监管指引 第 1 号》及《审核细则》的要求。 二、 董事会审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会共召开 7 次会议，平均出席率 100%。 （一）定期会议 4 次： 1.2023 年 3 月 29 日，以视频会议的方式召开了第七届董事会审 核委员会 ...