中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-059 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 二十八次会议于2023年10月13日以书面形式发出会议通知，于2023 年 10 月 27 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 名，参与 表决董事 8 名，其中宋海良董事长委托马明伟董事代为表决、刘学 诗董事委托程念高董事代为表决、司欣波董事委托李树雷董事代为 表决。公司董事长因公出差，经董事共同推举，本次会议由执行董 事马明伟先生主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份 有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023年第三季度报告》。 二、审议通 ...