中国能建:中国能源建设股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-061 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2023 年 12 月 12 日 8 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 2.特别决议议案：无。 3.对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案。 采 ...