中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-064 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 30 日以书面形式发出会议 通知，于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决 董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中 国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的 议案》 1 将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关 方承诺》等相关规定，关联董事宋海良先生回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同 ...