中国能建:中国能源建设股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-066 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次: 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2023 年 12 月 28 日 9 点整 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...