中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-068 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 5 日以书面形式发出会议通 知，于 2023 年 12 月 12 日以现场结合视频方式召开。会议应参与表 决董事 8 名，参与表决董事 8 名，其中执行董事马明伟先生、非执 行董事刘学诗先生、独立非执行董事程念高先生通过委托表决。会 议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的 有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于投资中能建共和100万千瓦源网荷储项目的 议案》 三、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司总经理工 作细则>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司财务管理 规定>的议案》 同意公司两家全资子公司中国电力工程顾问集团有限公司、中 ...