中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十二次会议于 2024 年 2 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，参与表决董 事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公 司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2024-003 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 二、审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董 事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。 鉴于公司股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发行相 关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行 股票工作顺利推进，公司董事 ...