中国银河:第四届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 11 月 24 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十二次会议（临时）以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。董事会全体董事按 照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议王晟先生不再担任公司总裁的议案》 | 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 王晟先生已于 2023 年 10 月 26 日担任公司董事长、法定代表人、执行委员 会主任、董事会战略发展委员会主任等 ...