中国银河:第四届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-005 中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 1 月 23 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十四会议（临时）以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次 会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。董事会全体董事按照董 事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议薛军先生担任公司副董事长的议案》 同意选举薛军先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满止。 薛军先生简历详见附件。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于调整董事会专门委 ...