紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-071 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 12 名，独立董事毛景文先生因公务出差，已审 核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，本次会议有效表决票 13 票，公 司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。 二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 确认全集团 2023 年半年度转回的资产减值准备 7,192 ...