紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司独立董事工作制度

紫金矿业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进上市公司独立 董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职 指引》、上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《证 券上市规则》以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、 不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有公司证券上市地证券监管机构及证券交易 所要求的独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主 要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利 害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的 要求，认真履行职责 ...