紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-081 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。 会议应出席董事 13 名，实际出席董事 11 名，独立董事毛景文先生因公务出差，已 审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立董事何福龙先生代为表决；独立 董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立 董事吴小敏女士代为表决，本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河 董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 具体 ...