紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议于 2023 年 11 月 14 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合 的方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 9 名，董事邹来昌先生因公务 出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事林红英女士代为表决； 董事林泓富先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事 谢雄辉先生代为表决；独立董事毛景文先生因公务出差，已审核书面议案，形成明 确的意见，并书面委托独立董事李常青先生代为表决；独立董事薄少川先生因公务 出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立董事何福龙先生代为表 决，本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票 表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 ...