紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会、2023年第二次H股类别股东大会的通知



证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2023-095 紫金矿业集团股份有限公司 股东大会召开日期:2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股 类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会 2023 年第一次临时股东大会召开的日期时间:2023 年 12 月 8 日 9 点 30 分 2023 年第二次 A 股类别股东大会召开的日期时间:2023 年 12 月 8 日 10 点 30 分 2023 年第二 ...