紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-103 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 17 次临时会议于 2023 年 12 月 8 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合 的方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 12 名，董事谢雄辉先生因公务 出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事林红英女士代为表决， 本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票 表决方式审议通过了以下议案： 紫金矿业集团股份有限公司 独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 及公司网站的公告。 二、审议通过《关于南方投资公司向紫金铜业增资的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于向银行申请融资 ...