紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2023-109 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 19 次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13 份， 实收 13 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，表决结果合法有效，决议如下： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、 林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议 案回避表决。 独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 及公司网站的公告。 二、审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划受让价格的议案》 鉴于公司 2023 年半年度 A 股权益分派于 12 月 25 日实施完毕，根据《2023 年 员工持股计划(草案)》的有关规定及股东大会对董事会的授权 ...