紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-004 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 1 次 临时会议于 2024 年 1 月 12 日在上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式 召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 11 名，董事林泓富先生因公务出差， 已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事谢雄辉先生代为表决；非执行 董事李建先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立董 事何福龙先生代为表决，本次会议有效表决票 13 票，公司监事和高管列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河 董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董 ...