紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-014 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 2 次 临时会议于 2024 年 1 月 29 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的 方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度业绩预告的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。 二、审议通过《关于公司 2024 年度主要矿产品产量计划的议案》 根据公司《三年（2023-2025 年）规划和 2030 年发展目标纲要》总体要求， 董事会提出公司 2024 ...