紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司厦门分部以现场和视频相结合的方式 召开。会议应出席独立董事 6 名，实际出席独立董事 6 名。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，会议由独立董事何福龙召集并主持。全体独立董事基于 独立判断的立场，经充分讨论，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于与紫金天风 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，会议认为：公司及控股子公司与紫金天风期货股份有限公司及其控 股子公司的日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，没有损 害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状况、经营成果不会产 生较大影响，对公司独立性不会产生影响。我们同意该日常关联交易并提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 经核查，会议认为 ...