紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计与内 控委员会工作细则》等规定和要求, 紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与内控委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 (二)续聘会计师事务所履行的程序 1 公司召开第八届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,安永华明为公司 2023 年度审计机构,并确定其审计业务报酬为人民币 1,135 万元（包含内部 控制审计）。公司审计与内控委员会对上述议案发表了审核意见。 二、审计与内控委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定, 审 计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一) ...