紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-020 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 13 票，公司监事 及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 确认全集团 2023 年度提取的资产减值准备共计 51,905 万元,其中：计提信用 减值损失 13,372 万元，计提存货减值损失 9,292 万元，计提商誉减值损失 5,7 ...