紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告（孙文德）

2023 年度独立董事述职报告 本人作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"） 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等境内外相关法律、法规、制度、规章要求，依法合规、 勤勉尽责、忠实履职，审慎行使公司及股东赋予的权利，认真审 议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司整 体利益和中小股东合法权益；在公司治理、透明度等方面积极履 职，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责有关情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人在履职中保持客观、独立判断立场，不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立董事规 则》等法律法规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 报告期，紫金矿业修订完善公司《独立董事工作制度》《董 事会审计与内控委员会实施细则》《董事会提名与薪酬委员会工 作细则》，进一步明确独立董事职责定位、独立要求、提名主体、 选任要求、履职要求、履职平台、自查机制、离任要求等有关内 容，并专项设 ...