中远海控:中远海控第六届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-034 公司《2023 年半年度报告》及摘要（A 股），通过信息披露指定 媒体同步披露；公司《2023 年中期业绩公告》（H 股），通过香港联 合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。 中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第六届董事会第二十七次会议于2023年8月29日以现场及视频会议形 式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材 料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董 事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事4人；公司监事会成 员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案 ...