中远海控:中远海控第七届董事会第一次会议决议公告

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-061 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届董事会第一次会议于2023年11月16日以通讯表决方式召开。会 议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。 公司董事会全体九名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发 表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议形成决议如下： 1、审议批准了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长 的议案》 （1）同意万敏先生担任公司第七届董事会董事长； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）同意陈扬帆先生担任公司第七届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议批准了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的 议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...