永辉超市:永辉超市股份有限公司关于第五届董事会第十二次会议决议公告

一、 关于修改《公司章程》等制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经 营状况，公司拟对《公司章程》《永辉超市股份有限公司股东大会议事规则》及《永 辉超市股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于修改公司章程的 公告》（临-2023-52 号）、《永辉超市股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）、《永辉超市股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 12 月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2023-51 永辉超市股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...