永辉超市:永辉超市股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

永辉超市股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全公司董事及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《永辉超市股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；其他高级管理人员是指董事 会聘任的首席执行官（CEO）、副总裁、董事会秘书及首席财务官（CFO）。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三~五名董事组成，独立董事过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...