永辉超市:永辉超市股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-012 永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司（下称"公司"或"永辉超市"）第五届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议 和表决，会议审议并通过如下决议： 一、关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了 公司治理以及会议审议情况等。 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 二、关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度经营工作报告》的议案 会议审议通过了《2023 年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司 2023 年 度主要经营和业务支持情况以及 ...