海南矿业:海南矿业股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 16 日 1 海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 程 3 | 议 | | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：海南矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 10 | | | 议案三：海南矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 14 | | | 议案四：海南矿业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 20 | | | 议案五：海南矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案 21 | | | 议案六：海南矿业股份有限公司关于聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审 | | | 计机构的议案 23 | | | 议案七：海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署 | | | 《金融服务协议》暨关联交易的议案 26 | | | 议案八：海南矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 | | | 特定对象发行股票相关事 ...