中国银行:中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司（简称"中国银行"或"本行"）于 2024 年 8 月 19 日在北京以现场表决方式召开了 2024 年第七次董事会会 议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过书面及电子邮件方式送达至本 行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席 董事 14 名，亲自出席董事 13 名。副董事长、执行董事刘金先生因其 他安排未出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事审议并以记 名方式投票表决通过了如下议案： 2024 年度外部审计师聘用及费用 赞成：13 反对：0 弃权：0 本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交 董事会审议。 聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2024 年度 国内审计师及内部控制审计外部审计师；聘用安永会计师事务所为本 行 2024 年度国际审计师；2024 年财务报表审计费用为 4,949.92 万元 人民币，内部控制审计费用为 1,100.08 万元人民币，合计 6,050 万元 1 证券代码：6 ...