大唐发电:大唐发电董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-064 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十九次董 事会于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 10 月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限 公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了 本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议 的董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名马继宪先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 ...