大唐发电:大唐发电董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十一次 董事会于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名， 实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-069 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名王顺启先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 本公告附件） 同意梁永磐先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议 通过之日。梁永磐先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本 公司股东及上 ...