金隅集团:北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则

北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、 《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》） 等相关法律法规以及规范性文件的规定制订本规则。 第二条 董事会接受监事会的监督，对股东大会负责。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会成员构成由公司《章程》规定， 董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何 时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公 司职工代表。 公司董事会中的独立（非执行）董事的职能包括但不限于下 列内容： （一）参加董事会，在涉及公司战略决策、高管委任以及其 他涉及公司重大利益决策方面提供独立意见； （二）在公司进行关联交易等潜在利益冲突时发挥牵头引导 作用，从而充分保护公司和广大投资者合法权益； - 1 - （三）应邀出任董事会战略与投融资委员会、审计委员会、 薪酬与提名委员会等专门委员会成员； （四）仔细检 ...