Workflow
金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告
BBMGBBMG(SH:601992)2023-10-27 11:12

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临 2023-039 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团")于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董 事会第三十五次会议,应出席本次会议的董事 10 名,实际出席会议的董 事 10 名;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案: 一、关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。 二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 将《董事会议事规则》第六条第三款中"单项金额超过30亿元的房 地产开发项目土地竞买"规定的董事会决策权限提高至50亿元人民币, 即修改为"单项金额超过50亿元的房地产开发项目土地竞买"。 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票 ...