金隅集团:北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则

附件： 北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《到境外上市公司章 程必备条款》、《上市公司章程指引》、《北京金隅集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规以及规 范性文件的规定并参照《上海证券交易所上市公司董事会议事示 范规则》制订本规则。 第二条 董事会接受监事会的监督，对股东大会负责。 第三条 董事会的议事决策原则：实行集体讨论，民主决策， 逐项记名表决。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会成员构成由《公司章程》规定， 董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何 时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公 司职工代表。 公司董事会中的独立（非执行）董事的职能包括但不限于下 列内容： - 1 - （一）参加董事会，在涉及公司战略决策、高管委任以及其 他涉及公司重大利益决策方面提供独立意见； （二）在公司进行关联交易等潜在利益 ...