金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料

会议文件 二〇二三年十一月 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 北京金隅集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券人员 1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2. 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案 3. 审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 4. 审议关于公司公开发行公司债券的议案 5. 审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关 事项的议案 6. 股东审议议案，针对议案提问 7. 解释投票程序 8. 股东投票表决，计票、监票 9. 参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 10.法律顾问出具法律意见 11.会议结束 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 目 录 | 1. | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案… ...