金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－045 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董 事会第三十六次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董 事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的 议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的公 告》（公告编号：临 2023-046）。 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 二、关于聘任总经理助理 ...