丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-043 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于〈丰林集团会计师事务所选聘制度〉的议案》； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司 制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司会计师事务 所选聘制度》。 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2023年12月21日以企业微信的方式送达全体董 事。 （三）经全体董事会一致同意，本次会议于2023年12月22日以通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 二、董事会审议情况 2、审议通过《关于拟成立丰林集团科技子公司的 ...