宏昌电子:宏昌电子2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告

宏昌电子材料股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-016 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公 司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》， 关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《公司 2023 年 度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结 果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意提交公司第六届董事会第八次会议审 议。 公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、方业纬、 蔡瑞 ...