宏昌电子:宏昌电子关于修订《公司章程》及修订、制订公司部分治理制度的公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-018 宏昌电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4 月23日召开第六届董事会第八次会议，以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通 过《关于修订〈公司章程〉（第十一次修订）的议案》、《关于修订〈公司章程〉 （第十二次修订）的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员 工作制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》、《关于修 订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、 《关于制订〈反舞弊与举报制度〉的议案》，2024年4月23日公司召开第六届监 事会第六次会议，以赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于修 ...