宏昌电子:宏昌电子第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-010 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场投票表 决的方式在子公司珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第六届董事会第八次 会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》。 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的 书面确认意见》，认为公司 2023 年年度报告客观、公允地反映了 2023 年度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和 连带责任。 《公司 ...