宏昌电子:宏昌电子审计委员会2023年度履职报告

宏昌电子材料股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 公司董事会: 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规以及公司《审计委员会工作制 度》等制度的相关规定，报告期内，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履行审计委员会 委员的工作职责，勤勉尽责，切实发挥监督指导作用，现就 2023 年度履职情况 汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期，公司第六届审计委员会由具备会计或财务及商业管理相关专业经 验的独立董事何志儒先生、独立董事黄颖聪先生及董事蔡瑞珍先生三名董事组 成。其中由独立董事何志儒先生担任审计委员会主任委员，审计委员会人员构 成符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）的独立性和专业性进行了评估，并对其 2022 年 财务报告审计工作及内控审计工作 ...