宏昌电子:宏昌电子第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-023 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯投票表 决的方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际 出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 董事会认为 2024 年第一季度报告客观、公允地反映了 2024 年第一季度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年第一季度报告内容的真实性、准确性、 完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并就保证承担个别 和连带责任。同意公司 2024 年第一季度报告对外报出。 二、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以 募集 ...