宏昌电子:宏昌电子董事会议事规则

宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会议事规则 （第二次修订） -1- | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会的构成及其职责 | 7 | | 第四章 | 董事长及其职权 | 8 | | 第五章 | 董事会专门委员会 | 8 | | 第六章 | 董事会会议召集和召开 | 9 | | 第七章 | 议案 | 12 | | 第八章 | 议事和决议 | 13 | | 第九章 | 会后事项 | 15 | | 第十章 | 附 则 | 15 | 宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董 ...