宏昌电子:宏昌电子第六届董事会第十一次会议决议公告

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-039 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯投票表 决的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实 际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》。 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年半年度报告 的书面确认意见》，认为公司 2024 年半年度报告客观、公允地反映了 2024 年半 年度公司的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...