ST花王:第四届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日在公 司会议室召开第四届董事会第二十次会议。公司于 2023 年 12 月 5 日以专人送 达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召 开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主 持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提请召开"花王转债"2023 年第一次债券持有人会 议的议案》 提议 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 1 ...