合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-007 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议经全体董事同意，于 2024 年 3 月 13 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先生、 朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严 建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2024 ...